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金磚國家通過拒絕腐敗避風港倡議

來源:中國紀檢監察報發布時間:2022-06-26

  6月23日至24日,金磚國家領導人第十四次會晤以視頻方式舉行。習近平主席主持會晤并發表重要講話。會晤通過并發表《金磚國家領導人第十四次會晤北京宣言》。中央紀委國家監委擔任今年金磚國家反腐敗工作組主席,與各方一道通過了《金磚國家拒絕腐敗避風港倡議》,并作為重要成果納入宣言。倡議全文如下:

  腐敗跨境流動在全球范圍內日益頻繁。跨境腐敗破壞公平正義,威脅全球金融和安全秩序。世界經濟論壇估計,每年腐敗和相關非法資產流動給發展中國家造成1.26萬億美元的損失。由于此類犯罪活動涉及不同司法管轄區且錯綜復雜,打擊跨境腐敗執法工作面臨巨大困難和挑戰。

  國際社會認識到,打擊跨境腐敗需要各方共同努力和實際行動。金磚國家反腐敗工作組為此做出積極貢獻。自反腐敗工作組成立以來,金磚國家在打擊腐敗避風港等共同關心的問題上開展了廣泛且富有成效的交流與合作。巴西主導利用民事和行政手段進行資產追回相關討論,俄羅斯強調完善國際法律框架對加強資產追回合作的重要性,印度推動打擊腐敗相關經濟犯罪和資產追回的合作,中國致力于加強反腐敗追逃追贓合作,南非在擔任輪值主席期間推動建立金磚國家資產追回專家網絡。

  新冠肺炎疫情給打擊跨境腐敗工作帶來多重挑戰。依據《聯合國反腐敗公約》第五章加強拒絕腐敗避風港國際合作變得更為重要。金磚國家將信守承諾,根據《聯合國反腐敗公約》和《聯合國大會反腐敗問題特別會議政治宣言》,在遵守各成員國國內法律和政策的前提下,在以下領域開展合作。

  一、決心

  1.我們將堅持不懈打擊腐敗,防止腐敗人員和腐敗相關經濟犯罪人員及其非法資產的跨境流動,承諾打擊腐敗避風港,根據國內法律有效調查和起訴腐敗案件。

  2.我們認識到國際合作對有效打擊跨境腐敗至關重要,將充分利用并加強現有多雙邊機制,將腐敗人員繩之以法,追回被盜資產,解決其他相關問題。

  二、行動

  3.我們將充分利用各自國內法更好地開展拒絕腐敗避風港合作,并在必要時進一步完善相關國內法律框架。我們在開展合作時將相互尊重彼此司法主權和法律制度差異。我們將把《聯合國反腐敗公約》以及其他所有適用的條約或法律作為開展反腐敗信息交流和執法合作的法律基礎。

  4.我們將重點打擊轉移腐敗資產行為,積極追回腐敗資產。我們將根據國內法律,調查和起訴腐敗相關刑事犯罪、洗錢和轉移犯罪資產的行為,并考慮采取各種手段追回資產,包括通過非定罪沒收及民事和行政手段。我們將根據國內法律、國際公約和其他承諾,鼓勵相關執法部門和金融情報機構之間開展信息共享,追回腐敗資產。我們將努力加強聯合國體系下國際資產追回法律框架,實施金融行動特別工作組關于反洗錢和反恐怖融資相關標準,將其作為打擊恐怖主義融資、腐敗等犯罪的重要手段。

  5.我們將努力消除監管漏洞,防止腐敗人員、腐敗相關經濟犯罪人員及其非法資產利用這些漏洞實現跨境流動,鞏固國內證據,開展國際合作,調查和起訴相關犯罪。我們呼吁推動和簡化反腐敗執法合作,完善投資移民項目監管,為遣返外逃腐敗人員提供支持。

  6.我們將在遵守國際法基本原則和各國國內相關法律的情況下,加強金磚國家反腐敗雙邊合作,高效處理刑事司法協助請求和簡化引渡程序。我們將積極參與并充分利用相關國際執法合作機制,推動國內反腐敗、執法、檢察和金融情報部門開展國際合作,拒絕為腐敗提供避風港。

  三、戰略

  7.我們將根據國內法律,在制定反腐敗戰略或相關領域戰略時,充分考慮納入打擊腐敗避風港工作內容。我們鼓勵執法、金融情報及其他主管部門視情在國家、區域和國際層面加強跨部門合作。

  8.我們將在國內法律允許和預算范圍內,探討利用新技術開展跨境腐敗相關信息共享和刑事司法協助。我們將評估數字化、人工智能和區塊鏈等技術帶來的挑戰和機遇,通過數據分析預防和發現跨境腐敗。我們將重點開發和運用執法合作網絡,并在適當情況下使用安全通信平臺開展合作。

  9.我們認為反腐敗教育和培訓是金磚國家反腐敗合作重要內容,將共同開展教育和培訓項目,并考慮以適當方式與國際組織開展合作,強化金磚國家反腐敗執法能力。我們將在力所能及的范圍內相互提供適當的技術援助,包括物質支持和人員培訓。

  四、前景

  10.我們將根據各自國內法律和政策,有效落實本倡議,并在其他國際機制中擴大金磚國家反腐敗合作的影響力。我們呼吁國際社會在下列領域采取切實行動,履行《聯合國大會反腐敗問題特別會議政治宣言》和其他適用的國際文件中拒絕腐敗避風港相關承諾:1)鞏固國際合作的法律基礎;2)加強腐敗資產追回合作,充分尊重各國主權平等和領土完整,遵守處置沒收財產時不干涉他國內政的原則;3)參與并充分利用相關多邊合作平臺,努力建立拒絕腐敗避風港相關雙邊合作機制,加強信息共享和案件合作;4)積極開展拒絕腐敗避風港相關經驗分享和能力建設。

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